军情观察，2013年，日本转账诈骗造成的受害额度首次超过400亿日元(100日元约合5.84元人民币)。
据日本《朝日新闻》1月14日报道，数年前，以中国为据点在日本进行电话欺诈的组织开始活动，如今其造成受害面愈加广泛。一名原暴力团(即黑社会)成员向记者讲述了警察也不甚清楚的该组织情况。
"我是警察……我们是银行协会……"2013年秋天，在中国福建省一栋高层公寓的房间里，十几名日本人正在打电话。在诈骗团伙内，这些人专门负责拨打诈骗电话。
这名原暴力团成员在此待过十几天。他之所以来这里，是因为在日本有相识的暴力团成员说"在中国有个工作，可以每天挣200万日元"。他毫不犹豫就答应了。
负责这些人工作的是一名懂日语的中国人。当拨打电话者成功获得受害者的信任后，就赶紧报告给这名中国人，然后这名中国人会联系在日本的据点，让日本据点派人上门取钱。另一名冒充银行协会职员的日本人还会在电话中说："我们的负责人会上门取钱，因此在交钱之前请不要挂电话。"这样可以防止受害人在等待期间报警。
一位女性受害人曾在电话里说："特地来我这里吗?那我给你们准备午饭吧。"这名暴力团成员的良心一阵不安，但还是没有跟周围人说出"不要做了"这句话。
报道称，在据点的生活并不舒适，工作时没有休息时间，一天最多时要打300个电话。事先承诺的每天3万日元报酬并没有兑现，每天每3个人只能拿到100元人民币的伙食和香烟钱。
