防范洗钱风险 维护金融秩序 共筑坚固防线恒丰银行重庆分行积极开展2017年反洗钱宣传活动
国内 • 2018-03-02 07:24
华龙网11月3日17时讯为积极配合监管机构履行反洗钱义务，帮助社会公众了解恐怖融资、洗钱犯罪的社会危害性，恒丰银行重庆分行于2017年9月25至10月27日期间在全辖范围内开展“预防洗钱活动打击洗钱犯...
国内 • 2018-02-21 10:25
——记华夏保险眉山中支开展反洗钱宣传活动为了更好的做好反洗钱宣传月工作，切实提升社会公众预防和打击洗钱意识，有效遏制洗钱及其上游犯罪对社会的危害，华夏保险眉山中支积极响应中国人民银行的要求，积极开展反...
意甲 • 2021-11-16 13:52
根据意大利媒体《新闻报》的报道，由于涉嫌在米兰交易的过程中洗钱，前米兰主席贝卢斯科尼被调查。报道称，在交易进行之前，米兰已经陷入了严重的债务危机，交易总额为7.2亿欧元。但实际上，这一价格比米兰的实际...
房产 • 2018-04-11 04:25
国家再次出手了！据财新报道，近几年上涨过快的房地产市场，有大量不明资金涌入，已经引起相关部门的警觉。近期三部委已经联合部署加强对房地产交易全流程的反洗钱监管。住建部联合央行、银监会于9月末下发《关于规...
房产 • 2018-06-19 02:37
国家再次出手了！据财新报道，近几年上涨过快的房地产市场，有大量不明资金涌入，已经引起相关部门的警觉。近期三部委已经联合部署加强对房地产交易全流程的反洗钱监管。住建部联合央行、银监会于9月末下发《关于规...
国际 • 2018-02-24 08:16
【知名中餐连锁店关闭被疑洗钱】英国知名中餐外卖连锁品牌Hotcha近日因涉嫌洗钱而被调查，公司此前发布声明称，公司停止营业，进入破产的行政接管阶段。Hotcha总部位于布里斯托，在全英有多家连锁外卖店...
评论 • 2017-12-07 14:13
美媒称，2012年，澳门博彩业收入达380亿美元，比2011年的335亿美元增加13.5%。为什么在中国经济放缓之际，2012年的澳门博彩业依然如火如荼?密切关注澳门博彩业的一家香港网络杂志一语道破天...
国内 • 2018-03-06 13:41
长城新媒体邯郸市11月1日讯（记者韩毅通讯员班晶晶）在《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十一周年之际，为进一步提升员工反洗钱知识水平和综合素质，有效预防洗钱犯罪活动，近日,建行邯钢支行举办了员工反洗钱...
国内 • 2018-03-05 20:28
水母网11月3日讯（通讯员杜小波）10月26日，工行烟台龙口支行组织员工走上街头，开展反洗钱宣传月活动，提高社会公众自我保护能力，凝聚预防和打击洗钱犯罪的社会合力。...
国内 • 2021-11-09 18:07
央视点名苏宁投资海外足球，拿着国内的钱在境外挥霍且还有洗钱的嫌疑。昨晚播出的央视新闻1+1节目重点关注中企对外非理性投资。针对央视记者提出的“内地企业接盘外国亏损足球队，苏宁集团控股国外足球俱乐部，这...
AC米兰 • 2021-11-18 19:23
近日意大利《新闻报》和《SecoloXIX》报道，米兰收购案中可能存在洗钱交易，有关部门已经开展调查。中国财团收购米兰的谈判旷日持久，历经数月。2017年4月，米兰方面才宣布收购正式完成，债务繁重的A...
国内 • 2018-02-15 02:51
原标题：农行驻马店分行开展反洗钱宣传活动农行驻马店分行开展反洗钱宣传活动驻马店网讯(通讯员邓国勇李海峰)农行驻马店分行通过版面、咨询台、发放宣传资料多种形式开展反洗钱宣传活动。图为11月3日该行向大众...
意甲 • 2020-03-04 14:43
根据SportMediaset.it报道，桑普多利亚老板马西莫-费雷罗被指控洗钱等多项罪名，资产已被扣押。该媒体表示，意大利财政卫队已经扣押了费雷罗的资产，后者因涉嫌贪污、欺诈和洗钱等多项罪名受到调查...
社会 • 2021-11-09 11:00
据PayPal提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，该公司已接到美国司法部的传票，要求提供公司“反洗黑钱计划”的相关资料。PayPal在这份文件中称：“我们正根据传票的要求，向司法部提供相关信...
中国足球 • 2021-12-01 15:04
原标题：曝前申花外援特维斯涉嫌洗钱经纪人称技术错误北京时间3月15日，据外媒报道，前申花外援特维斯涉嫌洗钱，而其经纪人称系外汇局技术错误。稍后为您带来详细报道。...
AC米兰 • 2021-11-16 13:06
去年初，AC米兰俱乐部前老板贝卢斯科尼将球队出售给了中国商人李勇鸿。如今这笔交易被怀疑有洗钱的嫌疑。根据意大利媒体LaStampa和SecoloXIX的报道，贝卢斯科尼正就此事接受意大利司法机构的调查...
社会 • 2018-03-13 10:25
同安警方抓获嫌疑人。厦门网讯(厦门日报记者房舒通讯员厦公同)T恤衫、鸭舌帽，一身时髦装扮，住在精装修的高档公寓，当民警找到他时，他最大的感慨是悔不当初。他姓叶，原来是一名厨师，现在却因涉嫌诈骗被捕。近...
意甲 • 2020-03-04 14:53
根据SportMediaset.it报道，桑普多利亚老板马西莫-费雷罗被指控洗钱等多项罪名，资产已被扣押。该媒体表示，意大利财政卫队已经扣押了费雷罗的资产，后者因涉嫌贪污、欺诈和洗钱等多项罪名受到调查...
财经 • 2020-09-22 18:07
可能大多数人觉得洗钱活动离我们生活太远，其实我们在金融机构办理业务时就参与了防范洗钱活动，加入了反洗钱的行列。人们应从以下5个方面防范洗钱活动。主动配合金融机构进行客户身份识别为了防止他人盗用您的名义...
西甲 • 2020-11-15 03:59
《世界报》披露了涉及巴拉多利德队长、韦斯卡主席的西班牙假球案的最新进展，主要嫌疑人、退役球员卡洛斯-阿兰达(CarlosAranda)涉嫌以赌球的方式洗钱。相关阅读：【操纵比赛、洗钱，前皇马球员劳尔-...
